Прокуратура Грузии инициировала уголовное производство против участников дела о так называемых колл-центрах, сообщили на пресс-конференции в этом ведомстве.
Генеральная прокуратура Грузии продолжает активно взаимодействовать с Агентством правового сотрудничества Европейского Союза (Eurojust) и соответствующими органами стран-партнеров для выявления мошеннических колл-центров, функционирующих на международном уровне…
Генеральная прокуратура инициировала уголовное дело против троих организаторов транснациональной преступной группировки, одного из её участников и юридического лица.
В ходе проведенного расследования было установлено, что участники преступной группы создали так называемый колл-центр на базе компании, зарегистрированной в Грузии. Работники колл-центра, следуя заранее составленному плану, контактировали с гражданами Германии, используя вымышленные имена и предоставляя ложные сведения о местоположении своей фирмы. Они предлагали участие в электронных торгах с ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютой и криптовалютой на онлайн-платформах, разработанных преступниками.
Операторы заверяли пользователей, что с их помощью в случае электронной торговли они смогут получить существенную прибыль. На самом деле, средства, выделенные потерпевшими на электронные торги, присваивались мошенниками обманным путем.
С целью легализации неправомерно полученных средств, полученных в результате множества фиктивных операций через банковские счета, находящиеся под контролем преступной группы, деньги вводились в экономический оборот для покупки различных активов, включая недвижимость.
Организованная преступная структура использовала данную схему для легализации незаконно полученных доходов, превышающих десятки миллионов лари.
В отношении всех пяти участников дела возбуждено уголовное дело по обвинению в легализации доходов, полученных незаконным путем, что может повлечь за собой лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.
Кроме того, правоохранительные органы конфисковали недвижимость, принадлежащую обвиняемым, стоимостью несколько миллионов лари, чтобы предотвратить возможность её дальнейшего использования или сокрытия.
Прокуратура в соответствии с законом в ближайшее время подаст в Тбилисский городской суд ходатайство о назначении обвиняемым наказания в виде лишения свободы в качестве меры пресечения, информируют в ведомстве.
