Грузия приобретает электроэнергию у Азербайджана через скрытые офшорные схемы. Подробности этой ситуации раскрыты в совместном расследовании, проведенном СМИ AI Fact, НПО «OCCRP» (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), Studio Monitor, Microscope Media и Meidantv.
По информации, грузинский предприниматель Сулхан Папашвили создал уникальный бизнес, используя офшорные компании. Он занимается импортом электроэнергии из Азербайджана в Грузию и организует транзит в Турцию.
Сулхан Папашвили — предприниматель, который поддерживает правящую партию и аналогичный российскому закон об иностранных агентах. В рамках этой инициативы, что является для него нетипичным, он принял участие в проправительственном митинге 29 апреля на проспекте Руставели. Папашвили утверждает, что «все участники должны действовать открыто».
Тем не менее, расследующие журналисты и неправительственные организации утверждают, что грузинский предприниматель ведет свою деятельность без достаточной прозрачности. Он и его команда имеют связи с влиятельными чиновниками, которые стали богатыми «неясным образом» в Азербайджане.
В числе упомянутых — руководитель службы безопасности президента Азербайджана Байлар Эюбов вместе с членами своей семьи, директор компании «АзерЭнерджи» Балабаба Рзаев и его сын Фуад Рзаев. Кроме того, среди них находится доверенное лицо Папашвили — Паата Жгенти.
В процессе своего расследования журналисты обнаружили, что руководитель службы безопасности Алиева, вместе с супругой и детьми, вложил 114 миллионов долларов в недвижимость в Великобритании. Кроме того, в Дубае они потратили свыше 46 миллионов долларов. Рафик Гасанов, брат главы службы безопасности президента Азербайджана, тоже является состоятельным человеком.
На данный момент Гасанов является владельцем частной и коммерческой недвижимости в Дубае и Чехии, общая стоимость которой составляет не менее 51 миллиона долларов. По состоянию на 2022 год, он также имел активы в России, оцененные в 9 миллионов долларов. Информация о текущем статусе этого имущества отсутствует.
С чего все началось
В 2016 году государственная компания Азербайджана «АзерЭнерджи» начала поставлять значительные объемы электроэнергии в Грузию и организовывать транзит через эту страну в Турцию. Главными импортерами электроэнергии из Азербайджана выступают посреднические компании Elgreen Holdings, Elgreen Holdings Incorporated и Sheldon Corporations, зарегистрированные в офшорных зонах Белиза и Объединенных Арабских Эмиратов.
Существует мнение, что на протяжении долгого времени оставалось неясным, кто является владельцем этого бизнеса. Журналисты провели расследование и установили, что предприниматель Сулхан Папашвили является владельцем по меньшей мере двух офшорных компаний.
«Юридическая компания из Грузии, действующая от его имени, подтвердила, что бизнесмен является владельцем 100% акций указанных компаний», — говорится в расследовании.
После того как Сулхан Папашвили запустил бизнес по приобретению электроэнергии у компании «АзерЭнерджи», он установил деловые связи с родственниками высокопоставленных чиновников Азербайджана.
Юридическая компания, представляющая интересы Папашвили, отметила, что наличие бизнесменов, связанных с семьями азербайджанских чиновников, которые ведут дела и покупают активы в Грузии, «не свидетельствует о том, что они пользуются особыми привилегиями благодаря господину Папашвили».
Они считают необоснованными утверждения о том, что грузинский бизнесмен осуществляет свою деятельность без должной прозрачности. В качестве довода компания отметила, что приобретение электроэнергии Папашвили в Азербайджане «способствует укреплению энергетической независимости Грузии от России».
Компания также отвергла утверждения о том, что её деятельность носит монопольный характер, подчеркнув, что «ни один конкурент в экономике не проявил интереса к транзиту электроэнергии из Азербайджана в Турцию». Представители Папашвили сообщили, что бизнесмен представил исчерпывающую информацию о составе акционеров.
«Фактически, они так и не предоставили ответ на вопрос о том, почему он осуществляет свою деятельность через офшорные компании», — отмечается в расследовании.
Соглашения между Грузией и Азербайджаном
В 2015 году в Тбилиси президент Азербайджана Ильхам Алиев и тогдашний президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписали декларацию, касающуюся транзита электроэнергии. В рамках этого договора стороны согласовали продолжение поставок электроэнергии из Азербайджана через территорию Грузии в Турцию.
Данное соглашение играет ключевую роль в торговых связях между двумя государствами, так как до этого момента государственная фирма «Эско» приобретала у Азербайджана ограниченные объемы электроэнергии на сумму в несколько миллионов долларов.
После подписания соглашения в 2015 году экспорт стал расти. По информации ООН о торговле, в период с 2016 по 2023 годы Грузия приобрела у Азербайджана электроэнергии на сумму свыше 247 миллионов долларов. В то же время, согласно данным компании «Эско», из Грузии в Турцию было экспортировано электроэнергии на сумму 400 миллионов долларов.
Официально не было объявлено, кто стоит во главе данной торговой схемы. Однако, проанализировав документы и статистику, журналисты смогли выявить, как этот бизнес эволюционировал и скрывался от общественности.
Две фирмы — «Эльтранзит» в Грузии и «Эльгрин Холдингс» — были учреждены в офшорной зоне Белиза одновременно в течение двух недель после подписания декларации Маргвелашвили и Алиева.
На тот момент «Эльтранзит» находился в собственности давнего делового партнера Сулхана Папашвили — Георгия Кухалеишвили. Как сообщает «Эско», спустя два месяца после своей регистрации «Эльтранзит» начала закупать электроэнергию у компании «АзерЭнерджи» и организовывать ее транзит в Турцию. В результате этого офшорная фирма Папашвили «Эльгрин» приступила к торговле электроэнергией. Уточняется, что информация о собственниках компании не является общедоступной в соответствии с юрисдикцией Белиза, что не позволяет общественности узнать имена реальных владельцев.
С 2017 года управление делами перешло к третьей организации под названием «Эльгрин Холдингс Инкорпорейтед». В октябре 2023 года к этой сфере присоединилась новая офшорная компания «Шелдон», которая взяла на себя руководство бизнесом в области торговли электроэнергией. Обе компании зарегистрированы в закрытом корпоративном реестре ОАЭ.
Связь между «Эльгрин» и Сулханом Папашвили была впервые установлена в ходе расследования Studio Monitor, опубликованного в 2020 году. В результате этого расследования выяснилось, что за компанией стоит бывший премьер-министр Зураб Ногаидели, который впоследствии подтвердил Forbes, что одним из владельцев, наряду с другими инвесторами, является Папашвили.
В процессе исследования журналисты вновь связались с Ногаидели, который заявил, что единственным собственником компании «Эльгрин» является Сулхан Папашвили.
Ногаидели также сообщил, что предложение о сотрудничестве с «Эльгрин» возникло от азербайджанской стороны. По его словам, причиной для этого шага стало намерение наладить транзит электроэнергии из Азербайджана в Турцию, а затем и в страны Европейского Союза. Тем не менее, журналисты-расследователи утверждают, что истинные мотивы заключались в чем-то ином.
Документы, которые мы получили, свидетельствуют о том, что стороны действовали под влиянием иных интересов. После одобрения президентом Алиевым торговли электроэнергией между двумя государствами, Сулхан Папашвили установил связи с членами семей азербайджанских высокопоставленных чиновников. В частности, он наладил контакт с Байларом Эюбовым — главой охраны Алиева, а также с сыном и супругой директоров государственной компании «АзерЭнерджи», как указано в исследовании.
Доверенное лицо от грузинской и азербайджанской сторон — Паата Жгенти, назначенный Папашвили, имел полномочия действовать от их имени: управлять финансами, создавать компании, приобретать недвижимость, получать доступ к корреспонденции, а также открывать и закрывать банковские счета и снимать средства.
Сандро Кевхишвили, аналитик из Transparency International, проанализировав доверенность, отметил, что это «действительно нестандартно», и добавил, что к Жгенти проявляется «очень высокая степень доверия». Юридическая компания Папашвили указала, что это обычная практика в бизнесе в Грузии.
Установлено, что Жгенти учредил ООО «Эско» приблизительно через две недели после получения указанных доверенностей. Совладельцем этой фирмы наряду с двумя другими представителями азербайджанской стороны стал Сулхан Папашвили. На следующий день компания приобрела участок земли площадью 8,5 га за сумму 852 000 долларов в селе Марткопи (Гардабани).
Юридическое лицо, представляющее интересы бизнесмена из Грузии, сообщило, что компания «Эско» имеет лишь один актив и фактически не осуществляет никакой коммерческой деятельности, а также не участвует в государственных закупках.
В 2018 году Балабаба Рзаев (также известный как Баба Рзаев) занял пост президента компании «АзерЭнерджи». Вскоре после этого его сын Фуад Рзаев начинает совместную деятельность с Сулханом Папашвили, Паатой Жгенти и другим представителем их круга — Георгием Кухалеишвили.
В январе 2022 года Фуад Рзаев выдал доверенность Паате Жгенти. В следующем месяце Жгенти учредил ООО «Каблианс» совместно с Рзаевым и подписал учредительные документы от имени обоих. На этот раз Жгенти выступил не только как исполнитель поручений — он получил доли в компании, как утверждает, в знак признательности за «успешное участие в многочисленных переговорах».
Фуад и Жгенти имеют по 25% акций компании «Каблианс», в то время как оставшиеся 50% принадлежат «Саккабели», ведущему производителю в Грузии.
Несмотря на множество усилий, журналистам не удалось обнаружить материалы, которые могли бы прояснить, каким образом семья Эюбовых накопила свои богатства. Тем не менее, проведенное Эюбовыми расследование вскрыло их близкие деловые отношения с грузинским предпринимателем Сулханом Папашвили.
Некоторое время назад Папашвили и Эюбов работали вместе: один из них отвечал за безопасность президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, а другой — за охрану первого лица Азербайджана Гейдара Алиева.
После завершения своей карьеры на государственной службе Папашвили переключился на сферу недвижимости. Тем не менее, он, похоже, не прекратил личные связи с Эюбовым. В октябре 2023 года, когда Эюбов прибыл в Грузию вместе с делегацией президента Алиева, Сулхан Папашвили поцеловал его на пресс-конференции и сел рядом с ним за ужином.
Журналистам не удалось выявить доказательства того, что Эюбов использовал своё влияние в пользу Папашвили. В то же время, документы компании подтверждают, что окружение Папашвили, напротив, содействовало членам семьи Эюбовых в создании компаний в сфере электроэнергетики.
Супруга Эюбова, Зохра Султанова, стала партнером Султана Папашвили в компании «Эско», которая принимала участие в тендере на поставку опор для электропередач. Сын Эюбова намеревался возвести гидроэлектростанцию в Грузии совместно с бизнес-партнером Папашвили. Хотя эти энергетические инициативы не увенчались успехом, другие совместные проекты семейства Эюбовых и Папашвили оказались успешными, как указано в исследовании.
По имеющимся данным, Сулхан Папашвили в настоящее время обладает 30% или 50% долей в компании «Гогебашвили». В 2020 году он приобрел 25% акций у своего брата Лаши Папашвили, который сообщил, что семья Эюбовых вложила 4 миллиона долларов в отель «Ле Порт» в Батуми.
Журналисты сообщают, что на самом деле это были средства брата Байлара Эюбова — Рафига Гасанова.
Георгий Кухалеишвили является владельцем компании по управлению недвижимостью Cornerstone Limited в Великобритании. Данная фирма способствует строительству двух крупных домов в Лондоне для семьи Эюбовых.
Законный представитель Кухалеишвили заявляет, что семья Эюбовых получила обслуживание в качестве обычного клиента, без каких-либо условий или ожиданий в виде услуг или выгоды.
Согласно расследованию журналистов, братья Папашвили оказывали поддержку Эюбовым в Великобритании — оба их жилья были возведены с помощью супруги Лаши Папашвили, компании Хатуны Парджанадзе.
По информации, в Лондоне с участием компании Хатуны Парджанадзе была возведена новая частная резиденция. Этот дом расположен между зданиями Эюбова и принадлежит Ирме Папашвили, супруге Сулхана Папашвили.
Семьи Папашвили и Эюбовы не просто соседи на Кортни-авеню. Саломе, дочь Сулхана Папашвили, является владельцем пентхауса в комплексе Visage Apartment в Лондоне. А у Эльвиры, дочери Эюбова, имеется три квартиры в этом же здании.
«Офшорная Грузия»: какие последствия будут от изменений в Налоговом кодексе?
