Британская медиакорпорация Би-би-си провела расследование деятельности глобальной мошеннической сети по присвоению сбережений европейских пенсионеров. Журналисты предположили, что за этой схемой могут стоять некоторые грузинские бизнесмены, в том числе бывший министр обороны Давид Кезерашвили.
Согласно журналистскому расследованию, «глобальная мошенническая сеть состоит из сотен различных инвестиционных брендов» и заработала на обмане клиентов более миллиарда долларов. Речь идет о финансовых махинациях, осуществляемых посредством т. н. «колл-центров», отмечает издание Netgazeti.
По данным Би-би-си, удалось выявить 152 компаний, входящих в мошенническую сеть, известную как Milton Group. Компании размещают рекламу в соцсетях, обещая гражданам ЕС высокую прибыль от инвестиционных вкладов. После этого мошенник связывается с заинтересованной стороной и «оформляет инвестиционный вклад». Затем «инвестиции» фактически попадают в руки мошенников. Суммы оказываются на их криптовалютных счетах, после чего их след исчезает.
Согласно расследованию, в компаниях, связанных с Milton Group, директорами являются пять человек – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимин. Журналисты-расследователи просмотрели т. н. «панамские документы» и обнаружили, что четверо из них были либо директорами, либо высокопоставленными чиновниками в офшорных фирмах. Как указано в публикации, в конечном итоге эта информация привела журналистов к Давиду Кезерашвили.
При этом, по данным следствия, в открытом доступе нет документов, которые подтверждали бы связь Кезерашвили с сетью офшоров. Но его имя фигурирует в т. н. «панамских документах» как основателя или владельца контрольного пакета акций некоторых компаний. Би-би-си предполагает, что Кезерашвили может быть главой этой сети.
Также несколько бывших сотрудников компаний, связанных с Milton Group, говорят, что имели прямой контакт с Кезерашвили и знают, что он причастен к деятельности сети.
По данным Би-би-си, грузинский бизнесмен часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в соцсетях. «На сайте деловой сети LinkedIn он использовал свою учетную запись почти исключительно для продвижения вакансий и публикации сообщений о компаниях, связанных с Milton Group», — говорится в материале.
Кроме того, Кезерашвили принадлежат офисные здания в Тбилиси и Киеве, где располагались компании. Журналисты также указывают, что в социальных сетях есть фотографии директоров компаний, связанных с Milton Group, подтверждающие их тесные социальные связи с Кезерашвили, причем один из них является родственником бывшего министра обороны.
Адвокаты бизнесмена, однако, заявили Би-би-си, что он отрицает какую-либо связь с Milton Group. Гурам Гогешвили, Рати Челидзе и Иосиф Мгеладзе также отрицают обвинения. Майкл Бенимин на вопросы журналистов не ответил.
