Би-си-си: Давид Кезерашвили может быть причастен к глобальной мошеннической сети. Бизнесмен все отрицает

Британская медиакомпания Би-би-си осуществила расследование работы международной мошеннической сети, направленной на завладение сбережениями пенсионеров из Европы. Журналисты высказали предположение, что за этой схемой могут стоять некоторые бизнесмены из Грузии, включая бывшего министра обороны Давида Кезерашвили.

По данным журналистского расследования, «глобальная мошенническая схема включает в себя сотни различных инвестиционных марок» и принесла злоумышленникам свыше миллиарда долларов за счет обмана клиентов. В публикации Netgazeti подчеркивается, что речь идет о финансовых махинациях, проводимых через так называемые «колл-центры».

Согласно информации от Би-би-си, была раскрыта мошенническая сеть, известная как Milton Group, состоящая из 152 компаний. Эти фирмы размещают рекламные объявления в социальных сетях, обещая жителям ЕС значительные доходы от инвестиционных вложений. После того как потенциальный инвестор проявляет интерес, мошенник связывается с ним и оформляет «инвестиционный вклад». В итоге средства фактически оказываются в руках мошенников и переводятся на их криптовалютные счета, после чего их следы исчезают.

В ходе расследования выяснилось, что в компаниях, связанных с Milton Group, пять человек занимают посты директоров: Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимин. Журналисты, занимающиеся расследованиями, изучили так называемые «панамские документы» и выявили, что четверо из указанных лиц занимали либо должности директоров, либо высокие посты в офшорных компаниях. В результате этой работы расследователи пришли к Давиду Кезерашвили.

Согласно информации, предоставленной следственными органами, в открытых источниках отсутствуют документы, подтверждающие связь Кезерашвили с офшорными структурами. Тем не менее, его имя упоминается в так называемых «панамских документах» в качестве основателя или владельца контрольных пакетов акций ряда компаний. Би-би-си выдвигает версию, что Кезерашвили может являться руководителем данной сети.

Кроме того, ряд бывших работников компаний, связанных с Milton Group, утверждают, что у них был непосредственный контакт с Кезерашвили и они осведомлены о его участии в деятельности сети.

Согласно информации Би-би-си, грузинский предприниматель регулярно продвигал мошеннические торговые платформы через свои личные профили в социальных сетях. «В своей учетной записи на деловой платформе LinkedIn он в основном размещал вакансии и посты о компаниях, связанных с Milton Group», — отмечается в статье.

Также Кезерашвили владеет офисными зданиями в Тбилиси и Киеве, где размещались различные компании. Журналисты отмечают, что в соцсетях можно найти фотографии директоров организаций, связанных с Milton Group, которые подтверждают их близкие социальные связи с Кезерашвили; среди них есть и родственник экс-министра обороны.

Адвокаты бизнесмена сообщили Би-би-си, что он не признает связи с Milton Group. Гурам Гогешвили, Рати Челидзе и Иосиф Мгеладзе также отвергли выдвинутые против них обвинения. На вопросы журналистов Майкл Бенимин не дал ответа.