Прокуратура Грузии арестовала семерых участников преступной группы, подозреваемых в создании мошеннических колл-центров.
Операция прошла успешно благодаря помощи европейских партнеров в ходе продолжающегося расследования по делу о транснациональных мошеннических колл-центрах.
«18 июля 2023 года и 1 февраля текущего года с целью обнаружения мошеннических колл-центров международного уровня и лиц, вовлеченных в их деятельность, Генеральная прокуратура Грузии при содействии специалистов компетентного органа Швейцарии провела проверку. Конфедерация, совместно с Eurojust (Агентством Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия), осуществила ряд масштабных мероприятий», — сообщается в пресс-релизе ведомства.
В Тбилиси были проведены обыски в различных колл-центрах, а также в домах множества людей. Проверялись их автомобили и места работы. В ходе операции изъято множество электронных устройств, документации и значительные суммы наличных. На десятках объектов была запрошена электронная информация.
В результате проведенного расследования было установлено, что участники организованной группы занимались учреждением компаний в Грузии и на их основе организовывали мошеннические колл-центры.
Чтобы обеспечить эффективную работу колл-центров, участники группы разработали электронные торговые платформы, зарегистрированные под различными брендами. С помощью веб-сайтов они создавали видимость надежных инвестиционных компаний и предлагали жертвам множество прибыльных финансовых сделок. В результате этих действий они обманывали людей и отмывали значительные суммы денег, принадлежащих потерпевшим, — сообщает Прокуратура Грузии.
В результате мошеннических действий участники преступной группы сумели незаконно завладеть несколькими миллионами швейцарских франков, принадлежащими гражданам Швейцарии. Для маскировки своих действий они перевели эти средства на свои банковские счета и начали использовать их в бизнесе, в том числе для покупки недвижимости.
Следственные органы наложили арест на имущество, как недвижимое, так и движимое, принадлежащее обвиняемым, общей стоимостью до 5 миллионов лари. Это ограничение не позволяет им распоряжаться этим имуществом или скрывать его.
Задержанным выдвинуты обвинения в мошенничестве и отмывании средств, совершенных группой лиц, что может привести к лишению свободы на срок от 9 до 12 лет.
Прокуратура подала в суд прошение о применении к обвиняемым меры пресечения в виде ареста, — говорится в официальном сообщении.
По информации ведомства, в период с 2021 по 2024 год обвинения в мошенничестве были выдвинуты против 72 индивидуумов и 3 организаций, связанных с работой колл-центров.
В Грузии начато уголовное производство против участников дела о так называемых колл-центрах.
