Новое исследование неправительственной организации Transparency International – Georgia выявило 10 офшорных компаний, связанных с миллиардером Бидзиной Иванишвили. Им принадлежат 26 грузинских предприятий и фирм. В целом, по данным НПО, в бизнес-реестре Грузии зарегистрировано около 3 200 компаний, все акции или часть акций которых принадлежит юридическим субъектам из оффшорных зон.
В октябре 2018 года Transparency International также опубликовала исследование оффшоров Иванишвили. Тогда с именем бывшего премьер-министра были связаны как минимум 9 компаний. В новое исследование попала еще одна. Вот полный список компний:
- Finseck Limited (Британские Виргинские острова), которой принадлежат 4 компании в Грузии:
- Express Service;
- Leasing XXI;
- «Компания по взращиванию и переработке фундука»;
- Complex Service;
- Vanity Overseas (Британские Виргинские острова), владеющая 2 компаниями в Грузии:
- Mada;
- Aqua Center;
- Gilmar Holding (Белиз), которой принадлежат 2 компании в Грузии:
- Holding XXI;
- Georgian Holding;
- Krista Investments Limited (Британские Виргинские острова), владеющая 1 компанией в Грузии:
- «Научно-производственный центр семеноводства и рассады Agro Cartu»;
- Ringold Finance Limited (Британские Виргинские острова), владеющая 2 компаниями в Грузии:
- Horizon;
- New Service;
- Limestone Finance International SA (Панама), владеющая 7 компаниями в Грузии:
- New Capital;
- Coast View;
- Cartu Consulting;
- Abastumani 2019;
- Geofert;
- Black Sea Arena;
- Invest Capital;
- Fresno Management Limited (Белиз), которой принадлежат 3 компании в Грузии:
- Inter Consulting+;
- Cartu Management;
- Cartu Mshenebeli;
- Vasilia Enterpreises (Белиз), владеющая 2 компаниями в Грузии:
- Finservice-XXI;
- Fin-Service;
- Tarpan Management Limited (Британские Виргинские острова), которой принадлежат 2 компании в Грузии:
- Inter-Service;
- Management Service;
- Frankston International (Панама), владеющая 1 компанией в Грузии:
- GCF Holdings Georgia (фонд соинвестиций).
По данным Transparency International, в 2011-2020 годах в Грузию из оффшорных стран поступило до 5,2 млрд долларов прямых инвестиций, что составляет 38% от общего объема иностранных инвестиций за этот период.
При этом в 2012-2020 годах 6 офшорных компаний были переданы в государственную собственность путем прямой приватизации, в том числе 5 – по символической цене в 1 лари (около 30 центов по нынешнему курсу). В исследовании говорится, что 15 офшорных компаний получили государственное имущество на аукционе, а приватизационная стоимость этого имущества составила порядка 77 млн лари (около 23 млн долларов).
Согласно исследованию Transparency International, зарегистрированные в оффшорах компании владеют порядка 160 крупными и средними предприятиями, в том числе:
- Tbilisi Energy;
- Beeline;
- IDS Borjomi;
- Chiaturmanganum Georgia;
- Rustavi Steel;
- Silk Road Group Holding;
- Батумский международный контейнерный терминал;
- Авторынок Рустави;
- Зерновой терминал Поти;
- Suota Sakhli;
В неправительственной организации подчеркивают, что анонимность компаний, зарегистрированных в оффшорах, является фактором, способствующим усилению т. н. элитной коррупции в Грузии.
«На антикоррупционном саммите в Лондоне в мае 2016 года Грузия объявила о создании реестра реальных владельцев компаний, зарегистрированных в офшоре, но на сегодняшний день правительство не предприняло никаких шагов в этом направлении», — говорится в исследовании.