Transparency International – Georgia публикует доклад независимого международного эксперта о привлечении к уголовной ответственности основателей TBC Bank, которым прокуратура Грузии инкриминирует легализацию незаконных доходов. В своем докладе Полин Дэвид пишет: полагать, что Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе или Автандил Церетели совершили преступление вместе или по отдельности – оснований нет.
По словам эксперта нет доказательств:
- Намерения легализации полученных средств через кредит (отмывания денег);
- Намерения скрыть «незаконное происхождение» денег;
- Намерения интегрировать доходы в легальную экономику.
Автор доклада отмечает, что отмывание денег и незаконное присвоение имущества (предикативное) – два разных преступления. Доказательство предикативного преступления не способно доказать факта незаконной легализации средств.
Полин Дэвид подчеркивает: даже если сторона обвинения докажет факт совершения преступления, связанного с незаконным присвоением имущества, все последующие действия будут указывать, более того, усилят, факт использования незаконно полученных средств, а не факт их легализации.
В докладе сказано, что согласно международной практике, суды не преследуют отдельных лиц за правонарушения, связанные с отмыванием денег, когда доказать цель этих действий представляется невозможным.
При этом, сгласно докладу, даже в том случае, если факт незаконного присвоения имущества будет доказан, отдельное уголовное дело не может быть возбуждено из-за истечения срока давности. Как отмечает автор, в соответствии с международной практикой, запуск уголовного процесса в обход сроку давности считается злоупотреблением судебным процессом. Тем более, когда дело возбуждено на основании ненадлежащих или искусственно созданных обвинений.