Site icon SOVA

В Грузии возбуждено уголовное дело в отношении фигурантов дела о т.н колл-центрах

prokuratury новости арест, Генеральная прокуратура Грузии, Германия-Грузия, мошенничество, уголовное дело

Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении фигурантов дела о т.н колл-центрах, заявили на пресс-конференции в ведомстве.

«Генеральная прокуратура Грузии продолжает активное сотрудничество с Агентством правового сотрудничества ЕС (Eurojust) и компетентными ведомствами стран-партнеров с целью выявления мошеннических колл-центров, действующих в международных масштабах…

Генеральная прокуратура начала уголовное преследование трех организаторов транснациональной организованной преступной группы, члена организованной группы и юридического лица.

В результате проведенного расследования установлено, что члены преступной группы организовали т.н. колл-центр на базе предприятия, основанного в Грузии. Сотрудники колл-центра, в соответствии с заранее разработанным планом, обращались к гражданам ФРГ, используя вымышленные имена, предоставляя ложную информацию о местонахождении своей компании, предлагая участвовать в электронных торгах ценными бумагами, акциями, товарными активами, валюты и криптовалюты на электронных платформах, созданных преступной группой.

Операторы заверяли пользователей, что с их помощью в случае электронной торговли они смогут получить существенную прибыль. На самом деле, средства, выделенные потерпевшими на электронные торги, присваивались мошенниками обманным путем.

В целях легализации незаконно полученных средств в результате многочисленных фиктивных операций по банковским счетам, подконтрольным преступной группе, деньги включались в экономический оборот с целью приобретения различного, в том числе недвижимого имущества.

Организованная преступная группа по указанной схеме легализовала полученные обманным путем незаконные доходы в размере десятков миллионов лари.

В отношении всех пятерых фигурантов дела начато уголовное преследование по факту легализации незаконных доходов, что карается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.

Кроме того, следствие арестовало принадлежащее обвиняемым недвижимое имущество стоимостью в несколько миллионов лари, чтобы у них не было возможности в дальнейшем распоряжаться им или скрыть его».

Прокуратура в установленный законом срок обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении к обвиняемым наказания в виде лишения свободы в качестве меры пресечения, сообщают в ведомстве.

Exit mobile version