Работа в Грузии
Даниилу 22 года. В 2020-м в своем TikTok он называл себя одним из самых востребованных SMM-специалистов в Донецке. С августа в Instagram он делает публикации о том, как «создает сильное комьюнити арбитражников», и рассказывает, как заработать в сфере арбитража крипты. Иными словами, как покупать актив на бирже, где на него спрос ниже, а продавать там, где выше.
В Грузию, по словам Даниила, он приехал «абсолютно случайно».
«Мы с моей командой держали маршрут в Турцию и по пути заехали открыть грузинские карты», – пишет он в своем посте от 27 августа в Instagram. В Telegram-канале молодой мужчина поделился, что приехал с командой в Грузию «искать спред», то есть прибыль. И, по собственному признанию, ее нашел.
Через соцсети Даниил активно занимается привлечением клиентов из России, которым предлагает помощь и посредничество в проведении финансовых операций в Грузии. Несмотря на то, что после полномасштабного российского вторжения в Украину Тбилиси присоединился к международным экономическим санкциям.
Деев дает инструкции россиянам, которых хочет привлечь к своим схемам – советует по приезде в Тбилиси договариваться с владельцами обменников о взаимовыгодном сотрудничестве.
«Можете спокойно договариваться о том, что будете давать объем и ищете того, кто будет постоянно выгодно продавать. Тут очень решает, как вы будете общаться с человеком – вы либо гость и друг, либо тупой русский. Поэтому, предлагайте сотрудничество, но не наглейте».
Согласно Telegram-каналу Деева, три месяца он и его команда занимаются международным арбитражем: делают перевод в рублях на человека через «Золотую корону» или Unistrim, а получают доллары. Сейчас, по его словам, для этой схемы актуальны три страны – Грузия, Узбекистан и Греция. Далее, согласно инструкции Даниила, нужно покупать в обменнике криптовалюту USDT либо другую валюту и продавать ее на бирже на российскую карту, получая прибыль.
«Каждый день я рекордно успевал сделать 4 круга, самая большая сумма, которую я вытаскивал используя деп 500 тыс рублей – 65 тыч за день. Учитывайте, что на грузинских картах работает Apple Pay, SWIFT и они работают в России (да, много кстати слухов было, но я лично проверил)», – пишет Деев об опыте работы схем в Грузии.
Исходя из публикаций молодого мужчины можно предположить, что проворачивать эти схемы ему удается благодаря счету в грузинском банке. По словам самого Даниила, ему удалось получить даже вторую карту в одном из финансовых учреждений, «пока многие не могут ее открыть». Хотя, как сообщили SOVA в одном из упомянутых в его сториз банков, счет на имя Деева у них открыт не был.
Сам Даниил в беседе с нами назвал «глупым» поддержание разговора на тему банковских счетов, добавив:
«Надо просто хорошо и уважительно общаться с грузинами. И все будет хорошо. Слава Богу, в Грузии народ очень приятный и общительный, что очень упрощает жизнь без всякой политики. Поэтому и открыли счет».
Хотя скорее всего в грузинских банках для открытия счетов он использует паспорт Украины – страны, против которой активно выступает.
Кто такой Даниил Деев
Согласно данным «Миротворца», в список которого, как сообщается, Даниил был включен по личной просьбе, он родился в Донецке. На сайте указано, что Деев является активистом общественной организации «Молодая Республика». Прилагается и фото членского билета.
На сайте «Молодой Республики» указаны проекты, которые осуществляются организацией. Среди них – «Свеча памяти» и «Звезда героя», заявленная цель которых – «увековечить имена тех, кто сражался за независимость и свободу Донецкой Народной Республики».
По данным «Миротворца», сам Деев утверждает, что является «пропагандистом ДНР и волонтером с 2014 года, хотя на тот момент ему было всего 13 лет. В базе опубликована фотография, где Деев пожимает руку Денису Пушилину – главе самопровозглашенной Донецкой республики.
Согласно имеющимся данным, после полномасштабного российского вторжения в Украину Деев воевал в Мариуполе на стороне Кремля. В своем Instagram он опубликовал фотографию в военной форме, подписав ее: «Слышу ZOV». На другом снимке Деев, как он сам признается, «рисует усы удобрению для земли», имея в виду украинских солдат. На фото видно, что у Деева на руке белая повязка. Обычно ее используют российские и пророссийские силы, действующие в Украине.
В своем Instagram на фоне буквы Z Деев также публиковал отчет «чего лишилась Украина за 6 часов войны с Россией», сопроводив это подписью:
«Помянем, но это только начало. Мы уже дышим вам в спину, оборачивайтесь».
Еще раньше, в июле 2019 года, Даниил участвовал в акции в Донецке, где от президента Украины «требовали признать выбор Донбасса». Российский пропагандистский Первый канал подготовил тогда сюжет о том, как «более миллиона жителей Донбасса потребовали от Владимира Зеленского остановить войну». Согласно сюжету, жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР вышли, чтобы защитить свое право говорить на русском и «жить без обстрелов и экономической блокады».
В том сюжете появился и Даниил Деев, заявивший:
«Мы боремся за право разговаривать на русском языке, боремся за то, чтобы не переписывали историю, чтобы по нашим улицам не ходили люди с нацистской свастикой».
Что сказал Даниил
SOVA удалось связаться с Даниилом в Instagram. Мы отправили ему фотографию в военной форме с подписью «Слышу ZOV» и фото с Пушилиным, попросив подтвердить, что на снимках запечатлен именно он. Деев это стал отрицать.
Затем мы отправили другую фотографию, предположительно, снятую на территории Украины, где он «рисует усы удобрению для земли», задав тот же вопрос.
Деев: Отличная попытка для провокации
SOVA: Это не провокация. Просто спрашиваю, вы ли это? Потому что это было в ваших сториз.
Деев: Нет. Но похоже. Хз, почему там мой Инстаграм, так как я уже полтора года как в Москве живу.
После ряда уточняющих вопросов Даниил попросил закрыть тему фотографий. Хотя позже подтвердил, что на снимке с Пушилиным действительно он. По словам Деева, пять лет назад его «на митинг заставляли ездить, когда жил еще дома». На вопрос, как он оказался в списке «Миротворца», Даниил ответил: «Потому что был на митинге и залили везде».
SOVA: А что за митинг?
Деев: День защиты детей был 1 июня.
SOVA: Так это же не митинг, а праздник, получается?
Деев: Ну вот этот политик приехал, и считалось как митинг.
В ходе беседы Даниил также сказал, что якобы даже не знал о том, что находится в списке «Миротворца». Возможно, не знали о его прошлом и грузинские пограничники, без проблем пустившие его в страну.
«Смотрите, если я в Грузию заехал и выехал и мне никакой допрос не устроили. Видимо, на такие вещи внимания не обращают. Потому что после этого я еще через Батуми заезжал в Турцию, и там точно также спокойно проехал. Я думаю, если бы я где-то нарушил закон, я бы не въехал и не выехал бы спокойно».
SOVA: Многие россияне жалуются, что на «Верхнем Ларсе» сталкиваются с проблемами при въезде.
Деев: Ну те, кто с паспортом РФ, у них вроде есть проблемы.
SOVA: А у вас не было?
Деев: Ну так я не с паспортом РФ ехал.
SOVA: А с каким?
Деев: Ну вам не кажется странным подобный допрос?
SOVA: Но если вы не с российским паспортом въезжали, то с каким? С украинским?
Деев: С украинским.
Подробнее о том, чем он сейчас занимается в Грузии, Даниил рассказывать не стал: «Что-то тут, что-то там. Путешествуем». Но в процессе переписки изменил никнейм в Instagram и описание своей деятельности в профиле.
Эксперты отмечают, что пограничники зачастую руководствуются некими списками, которые составлены, в том числе, Службой госбезопасности. Но по каким причинам люди попадают в них, остается туманным. Равно как и не попадают – как в случае с Деевым – человеком с сомнительной репутацией, который, возможно, в обход санкций проворачивает в Грузии финансовые операции.
