Супруг одного из крупнейших доноров британской Консервативной партии мог тайно получать деньги от российского олигарха Сулеймана Керимова, тесно связанного с Владимиром Путиным. К такому выводу пришли репортеры программы Би-би-си «Панорама», которые изучили файлы FinCEN.
Любовь Чернухина пожертвовала правящей партии тори 1,7 млн фунтов стерлингов (2,2 млн долларов) — в эту сумму входила плата за право поужинать с последними тремя премьер-министрами.
Из утекших в прессу документов подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США (FinCEN) следует, что ее муж получил денежный перевод на сумму 8 млн долларов. Изначально средства поступили от Керимова — бизнесмена, находящегося под санкциями США за близость к Кремлю.
Адвокаты Чернухиной утверждают, что ее пожертвования в адрес консерваторов никогда не делались под влиянием Кремля.
Утекшие банковские «отчеты о подозрительной деятельности», которые в СМИ называют файлами FinCEN (FinCEN Files), свидетельствуют о том, что Владимир Чернухин получил деньги в 2016 году от компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и связанной с Сулейманом Керимовым.
- Досье FinCEN. Что нужно знать о новой крупной утечке финансовых документов
- Досье FinCEN: Аркадий Ротенберг уходил от санкций с помощью банка Barclays
Эта транзакция упоминалась в отчете сотрудников Deutsche Bank в Нью-Йорке среди других сделок этой офшорной компании на сумму 278,5 млн долларов.
В последние годы в Великобритании часто обсуждается тема пожертвований политическим партиям от богатых британцев российского происхождения. В вышедшем в июле докладе парламентского комитета по разведке и безопасности отмечалось, что такие взносы могут «содействовать усилению российского влияния».
«Не те люди»
Миллиардер Сулейман Керимов владеет крупнейшей российской золотодобывающей компанией и представляет Дагестан в Совете Федерации. Во Франции в отношении него расследуется дело о соучастии в налоговом мошенничестве (Керимов отрицает какое-либо нарушение законодательства).
В 2018 году он попал под санкции, введенные властями США против людей, «играющих ключевую роль в продвижении враждебной деятельности со стороны России».
52-летний Владимир Чернухин — бывший заместитель министра финансов России и председатель Внешэкономбанка (ВЭБ). Он покинул страну в 2004 году вскоре после увольнения из ВЭБа.
Супруги Чернухины — одна из самых знаменитых русских пар Великобритании — имеют британское гражданство и живут в Лондоне.
47-летняя Любовь Чернухина стала донором Консервативной партии в 2012 году.
Большая часть пожертвований — более 1,5 млн фунтов (1,9 млн долларов) — пришлась на период после 29 апреля 2016 года, когда на счет ее мужа поступило 8 млн долларов — предположительно, от Керимова. Жертвовались ли тори именно эти деньги, неизвестно.
«Чернухины, какими бы приятными людьми они ни были, — не те люди, которым следует делать пожертвования в пользу британских политических партий», — сказал в программе Би-би-си «Панорама» журналист Эдвард Лукас, дававший показания в ходе парламентского расследования российского влияния.
- «Русские» деньги британских тори. Кто и за что платит британским партиям?
- Парламентский доклад: британские власти сильно недооценили российскую угрозу
По словам Лукаса, он «глубоко обеспокоен уровнем доступа, который имеет не только Любовь Чернухина, но и другие богатые россияне к верхушке Консервативной партии и правительству».
Теннис с премьер-министром
Пожертвования Чернухиной тори давали ей возможность общаться с людьми, занимающими высокие посты в британском правительстве.
За 135 тыс. фунтов (174,5 тыс. долларов) она получила приглашение на дамский вечер в дорогом отеле с членами правительства Терезы Мэй в апреле 2019 года.
Кроме того, она дважды выигрывала заявки на аукционе за право сыграть в теннис с Борисом Джонсоном. За последний матч в феврале она заплатила 45 тыс. фунтов.
До этого, в 2014 году, она заплатила 160 тыс. фунтов за игру в теннис с премьер-министром Дэвидом Кэмероном и тогдашним мэром Лондона Джонсоном.
На сегодняшний день среди женщин она — крупнейший донор Консервативной партии в истории страны. По данным избирательной комиссии, за последние восемь лет она пожертвовала тори около 1,7 млн фунтов, включая 335 тыс. фунтов в период между январем и июлем 2020 года.
Когда в 2018 году ведущий Би-би-си Эндрю Мар спросил Бориса Джонсона, тогдашнего министра иностранных дел, о Чернухиных и игре в теннис за 160 тысяч фунтов, тот ответил: «Если существуют свидетельства масштабной коррупции в том, как этот джентльмен приобрел свое состояние […], тогда у наших правоохранительных органов есть возможность лишить его этого состояния».
В то же время он добавил, что в отношении пожертвований были проведены и будут продолжать проводиться «всевозможные проверки».
«Займ для девелоперских проектов»
Платеж Чернухину на сумму 8 млн долларов был сделан офшорной компанией Definition Services, которая управляется трастом, финансируемым Керимовым, и контролируется его детьми.
Когда Deutsche Bank обрабатывал платеж, клерк послал запросы в другой банк, участвовавший в транзакции. В ответе содержалось, что платеж был «кредитом между двумя сторонами, нацеленным на поддержку будущих проектов занимателя в сфере недвижимости». Кроме того, сообщалось, что Definition Services занималась инвестициями в недвижимость.
Несмотря на этот ответ, Deutsche Bank все равно счел транзакцию подозрительной и направил соответствующий отчет в FinCEN, отметив связь с Керимовым и назначение платежа Чернухину.
В отчете говорилось, что Definition Services зарегистрирована и ведет операции из юрисдикции высокого риска, а «коммерческая цель транзакции и отношения между сторонами не могут быть определены».
Финансы семьи Чернухиных
Некоторые подробности о финансах Чернухина стали известны в результате его долгой юридической тяжбы с Олегом Дерипаской за долю в московской «Трехгорной мануфактуре».
В ходе слушаний в лондонских судах выяснилось, что Чернухин учредил один траст, бенефициаром которого была его жена, и второй, бенефициарами которого были они оба.
Любовь Чернухина значится директором четырех компаний в Великобритании. У одной из них адрес для корреспонденций совпадал с адресом, который был указан в банковских документах о переводе 8 млн долларов ее мужу от Definition Services.
Адвокаты Чернухиных отказались комментировать, получал ли Владимир Чернухин 8 млн долларов, но заявили, что «госпожа Чернухина никогда не получала деньги от Керимова или какой-то связанной с ним компании», а «ее пожертвования Консервативной партии никогда не были запятнаны отношениями с Кремлем или каким-то другим влиянием».
Кроме того, все ее пожертвования были задекларированы в соответствии с правилами британской избирательной комиссии.
Юристы Сулеймана Керимова заявили, что он отрицает все обвинения, сделанные программой «Панорама», и не имел вообще никакого отношения к Чернухину.
Пресс-секретарь Консервативной партии заявил: «В этой стране есть люди российского происхождения, которые являются британскими гражданами и имеют демократическое право делать пожертвования политической партии. Многие являются ярыми критиками Путина, и абсолютно неправильно и дискриминационно мазать всех одной краской».
Файлы FinCEN — это утечка секретных документов, свидетельствующих о том, как крупные банки давали возможность перемещать грязные деньги по всему миру. Они также демонстрируют, что Великобритания часто показывает себя слабым звеном мировой финансовой системы, а Лондон завален русскими деньгами.
Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Эта группа объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах. От Би-би-си документы изучали репортеры программы «Панорама».
