Transparency International – Georgia публикует доклад независимого международного эксперта о привлечении к уголовной ответственности основателей TBC Bank, которым прокуратура Грузии инкриминирует легализацию незаконных доходов. В своем докладе Полин Дэвид пишет: полагать, что Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе или Автандил Церетели совершили преступление вместе или по отдельности – оснований нет. По словам эксперта нет доказательств: Намерения легализации полученных средств через кредит (отмывания денег); Намерения скрыть «незаконное происхождение» денег; Намерения интегрировать доходы в легальную экономику. Автор доклада отмечает, что отмывание денег и незаконное присвоение имущества (предикативное) – два разных преступления. Доказательство предикативного преступления не способно доказать факта незаконной легализации средств. Полин Дэвид подчеркивает: … Читать далее Независимый эксперт: оснований обвинять Хазарадзе в отмывании денег нет