По заявлению прокуратуры Грузии, вызов на опрос в следственное ведомство основателя TV Pirveli Вато (Вахтанга) Церетели связан со следствием, начатым 2 августа 2018 года по факту легализации незаконных доходов.
«Напомним, что в апреле и мае 2008 года ООО «Самгори трейд» и ООО «Самгори М» якобы для пополнения оборотных средств компаний получили от TBC Bank в виде кредита 16 664 000 долларов США. В тот же день данная сумма была полностью переведена на личные банковские счета Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
В рамках следствия Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе 24 июля было предъявлено обвинение по факту легализации незаконных доходов в размере 16 664 000 долларов США – именно этой суммы, полученной от «Самгори трейд» и «Самгори М», что сопровождалось получением доходов в особо крупном размере (подпункт «а» 2-й части и подпункт «в» 3-й части статьи 194 УК Грузии).
Расследование в Генеральной прокуратуре факта легализации незаконных доходов продолжается», — отмечено в заявлении прокуратуры.
Как ранее писала СОВА, владельца и основателя телекомпании TV Pirveli Вато Церетели вызвали на допрос в прокуратуру 6 августа. Об этом он написал на своей страничке в соцсети Facebook.
